नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने मैथ्यू इंटरनेशनल मनी-लॉन्ड्रिंग के अंतर्राष्ट्रीय मामले के सिलसिले में पीजे मैथ्यू, सेलीन मैथ्यू और थॉमस मैथ्यू की 7.51 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया है।
ईडी ने कहा कि उसने तीनों की अचल और चल संपत्तियों को संलग्न किया, जिसमें सेलीन मैथ्यू के नाम पर मुंबई में एक डुप्लेक्स फ्लैट, केरल में दो सेंट जमीन अलप्पुझा में थॉमस मैथ्यू के नाम पर पंजीकृत और पीजे के नाम पर एक मर्सिडीज बेंज शामिल है।
मैथ्यू का मूल्य 2.96 करोड़ रुपए है और अप्रैल-मई 2015 के दौरान आयकर विभाग द्वारा जब्त की गई 4.55 करोड़ रुपये की नकदी भी संलग्न है।
अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान, यह पाया गया कि मैथ्यू इंटरनेशनल ने अवैध रूप से और बेईमानी से अमीरों से लगभग 205.71 करोड़ रुपए एकत्र किए, और यह राशि कुवैत में हवाला हस्तांतरण के माध्यम से भेजी गई।
ईडी ने दिसंबर 2018 में एर्नाकुलम में आइडियल फॉरेक्स (पी) लिमिटेड के परिसर में खोज की थी, जहां उसने 6.42 लाख रुपए नकद और 19 देशों की विदेशी मुद्रा जब्त की, जिसकी कीमत 24.92 लाख रुपए के बराबर थी।
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