यहां की एक विशेष अदालत ने भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को सार्वजनिक नोटिस जारी किया है, जो पीएनबी घोटाला मामले में कथित धोखाधड़ी और मनी लॉड्रिंग के लिए भारत में चाहता है, यह पूछे जाने पर कि भगोड़े आर्थिक अपराधी (FEO) अधिनियम के तहत उसकी संपत्तियों को क्यों नहीं जब्त किया जाना चाहिए।
विशेष न्यायाधीश वी सी बर्डे ने भी मोदी को 11 जून को अदालत में पेश होने के लिए कहा है।
अदालत ने कहा कि अगर आरोपी पेश नहीं हुआ, तो वह उसके खिलाफ एफएओ अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा।
विशेष अदालत ने दिसंबर 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था, जो मामले की जांच कर रहा है।
“, वीसी बर्डे, विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए, 2002 और भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018, आपको नोटिस जारी करता है कि आवेदन (ईडी की याचिका) में उल्लिखित संपत्तियों का कारण बताएं, जिसमें आपको अजीबोगरीब ब्याज और / या अन्यथा, उक्त अधिनियम के तहत जब्त नहीं किया जाना चाहिए, “हालिया नोटिस ने कहा।
नीरव मोदी की पत्नी अमी, बहन पूरवी और बहनोई मियांक मेहता को भी इसी तरह का नोटिस जारी किया गया था।
नोटिस में कहा गया है कि परिवार के सदस्यों को आवेदन में “इच्छुक व्यक्ति” कहा गया है।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चोकसी ने कुछ बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर कथित रूप से पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को 14,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoUs) जारी करने के माध्यम से धोखा दिया।
मार्च 2011 से नीरव मोदी से संबंधित कंपनियों के एक समूह को पीएनबी की मुंबई शाखा द्वारा कथित तौर पर LoU को फर्जी तरीके से जारी किया गया था, जब तक कि मामला सामने नहीं आया।
एफईओ अधिनियम के तहत, एक व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा सकता है यदि उसके खिलाफ 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि के अपराध के लिए वारंट जारी किया गया हो और वह देश छोड़कर चला गया हो और लौटने से इनकार कर दिया हो।
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