Money Laundering

Kerala: केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा टी. बंद हो चुकी अपनी आईटी कंपनी और खनन कंपनी सीएमआरएल से जुड़े एक धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुईं।Kerala: केंद्रीय एजेंसी द्वारा जारी नए समन के बाद वीणा आज सुबह करीब साढ़े 10 बजे […]

Kerala: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) से जुड़े कथित धनशोधन मामले की जांच के तहत बुधवार को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और बाकी लोगों के आवास पर छापे मारे। अधिकारियों ने ये जानकारी दी।Kerala अधिकारियों ने बताया कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत राज्य में […]

National Herald case: प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरे के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने संज्ञान के बिंदु पर नौ अप्रैल को दाखिल आरोपपत्र की जांच की और मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 25 अप्रैल […]

National Herald Case:  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति पर कब्जे के लिए नोटिस जारी किया है।इसे उसने कांग्रेस नियंत्रित ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार और ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजेएल) से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के तहत कुर्क किया था।संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में […]

Bihar News: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नौकरी के बदले जमीन से संबंधित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को पूछताछ के लिए 19 मार्च को तलब किया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार यानी की आज 18 मार्च को ये जानकारी दी। प्रसाद को पटना में संघीय […]

Arvind Kejriwal News: आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल मंगलवार को 10 दिवसीय विपश्यना सत्र के लिए पंजाब के होशियारपुर पहुंचे जो बुधवार से शुरू होगा।दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ होशियारपुर से लगभग 14 किलोमीटर दूर चौहाल में वन अतिथि गृह पहुंचे।पार्टी सूत्रों ने बताया कि वे होशियारपुर से […]

MUDA SCAM: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) से जुड़े धनशोधन मामले में लगभग 300 करोड़ रुपये मूल्य की 140 से ज्यादा की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं।इस मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और दूसरे लोग शामिल हैं। ये कुर्की एमयूडीए (मूडा) की ओर से भूमि […]

Cyber Fraud Alert:  साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्विक हील टेक्नोलॉजीज ने भारत का पहला ऑल-इन-वन धोखाधड़ी से बचने वाला AntiFarud.AI सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि इससे कंज्यूमर बिजनेस को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। कंज्यूमर बिजनेस की हिस्सेदारी 62 फीसदी है और बाकी बचा हुआ हिस्सा उद्यम से आता है। लेकिन ये तेजी […]

Haryana Politics: सोनीपत जिले से कांग्रेस के विधायक सुरेंद्र पंवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया है।55 वर्षीय विधायक को गुरुग्राम में तड़के हिरासत में ले लिया गया। उन्हें अंबाला में विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के पेश किया गया।एजेंसी ने राज्य के यमुनानगर क्षेत्र में “बड़े पैमाने पर […]

Delhi Liquor Policy Case:दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों तिहाड़ जेल मे बंद है। प्रवर्तन निदेशालय (ईड़ी) ने सीएम केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering ) के मामले में गिरफ्तार किया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी है।जिस पर कोर्ट सोमवार 15 अप्रैल […]