Uttar Pradesh: कानपुर पुलिस ने एक बड़े वित्तीय रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें कथित तौर पर फर्जी बैंक खातों के जरिए लगभग 1,600 करोड़ रुपये की नकद निकासी और धोखाधड़ी शामिल है। पुलिस के अनुसार, ये मामला 16 फरवरी 2026 को चकेरी पुलिस थाना क्षेत्र के श्याम नगर इलाके में हुई एक लूट की घटना की रिपोर्ट के बाद सामने आया। शुरू में पीड़ित शिकायत दर्ज कराने में हिचकिचा रहा था, लेकिन बाद में पुलिस के दखल के बाद मामला दर्ज किया गया।
जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि एक बड़ा गिरोह गरीब मजदूरों और कामगारों के नाम पर खोले गए लगभग 68 बैंक खातों के जरिए काम कर रहा था। कथित तौर पर इन खातों का इस्तेमाल बड़ी रकम के लेन-देन और करोड़ों रुपये की नकद निकासी के लिए किया जाता था। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने गरीब लोगों को बीमा के फायदे और सरकारी योजनाओं का झूठा वादा करके उनके आधार और पैन कार्ड की जानकारी का इस्तेमाल किया। इसके बाद इन दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट खोले गए और धोखाधड़ी वाले हस्तांतरण किए गए।
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जांच में ये भी पता चला कि नकली पहचानें बनाई गईं, जिनमें खाते खोलने के लिए जाली दस्तावेजों और पैसे इधर-उधर करने के लिए शेल कंपनियां शामिल थीं। आरोप है कि इस गैंग ने इन खातों का इस्तेमाल कई गैर-कानूनी कामों के लिए किया, जिनमें जीएसटी चोरी का शक और बूचड़खानों से जुड़े पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है। इस मामले में दो आरोपियों, जिनकी पहचान महताब और मासूम के तौर पर हुई है, को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि केवाईसी सत्यापन और संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्टिंग में संभावित चूक के चलते कई बैंक भी जांच के दायरे में हैं। आगे की जांच जारी है और इस मामले को जीएसटी अधिकारियों और दूसरी एजेंसियों के साथ भी साझा किया गया है। कानपुर के डीसीपी सत्यजीत गुप्ता ने कहा कि जांच चल रही है और जैसे-जैसे इस नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है, वैसे-वैसे और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है। Uttar Pradesh
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